不知情参与洗钱卡被冻结「不知情参与洗钱卡被冻结怎么处理」 涉及洗钱银行卡冻结了怎么办法律分析:银行卡被冻结之后,金额还在卡内,只是不能取出进行消费,可以向银行进行解冻申请。持卡人携带身份证,银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务。在工作人员的协同下,填写申请解冻业务申请。法... 国家反诈中心/ 网络安全/ 2024-04-29/ 76 阅读
防诈骗主题班会ppt「防诈骗主题班会ppt课件」 大学生防诈骗主题班会总结总结发言 通过今天的安全教育主题班会的开展,使大家深刻认识到安全的重要性,作为在校学生,安全问题与我们的生活、学习、成长息息相关。掌握必备的安全知识,提高防范能力,是学生自身的重要使命。所以... 国家反诈中心/ 网络安全/ 2024-04-29/ 62 阅读
直播间欺骗消费者怎么投诉「直播平台欺骗消费者」 欺骗消费者应该打什么电话举报法律分析:依据我国法律规定,消费者对于商家欺骗行为进行投诉的电话号码是12315。此外,消费者还可以依据《中华人民共和国消费者权益保护法》来维护自己的合法权益。法律依据:《中华人民共和国... 国家反诈中心/ 新闻动态/ 2024-04-29/ 83 阅读
如何提高防骗意识800字「提高防骗意识,做好防诈骗」 如何提高防骗意识?所以建议陌生电话一律不要接听,可以通过下载国家反诈中心APP进行电话预警,在手机也可以设置过滤垃圾电话和信息,提高安全防范和警惕意识。增强防骗知识:熟悉各种诈骗类型,包括电话、网络、短信等,以便在... 国家反诈中心/ 反诈类型/ 2024-04-29/ 60 阅读
反诈12条「反诈犯罪」 针对大学生校园反诈的宣传标语重拳出击,掀起全民反诈新高潮 1网络套路深坑多,防骗口号天天说;便宜好事不用想,失人丢财伤害多。 1全民反诈,你我同行! 1防骗与发展同步,平安于湖州共舞。重拳打击,掀起打击整治电信诈骗... 国家反诈中心/ 法律法规/ 2024-04-29/ 60 阅读
被纳入电信黑名单有哪些影响「被中国电信列入黑名单」 进电信诈骗黑名单后果怎么样法律分析:如果身份证被电信列入黑名单,那么电信的所有服务都不能办理,包括手机号码、宽带等,同时,也会被纳入信用系统,这将影响您以后的购房贷款和信用卡办理等,可能无法办理其他运营商的相关业务... 国家反诈中心/ 新闻动态/ 2024-04-29/ 93 阅读
24小时内紧急止付可以追回「24小时内紧急止付可以追回欠款吗」 银行卡转账给别人还能要回来么?联系对方退款:如转账给了错误的收款人或者有其他合理的理由需退款,可以直接与对方联系并请求退款。如对方同意,可以通过银行转账或其他方式将款项退还。可以。给对方转错钱,对方对此收益属于 不... 国家反诈中心/ 警民互动/ 2024-04-29/ 67 阅读
银警合作案例「警银合作协议书范文」 警银联动机制具体内容?1、针对客户陈述明显前后不一致、材料无法佐证的情况,应提高警惕,必要时可寻求总分行以及当地反诈中心的帮助。招商银行亦建立起与反诈中心的有效沟通机制,强化银警协作。2、《法院与公安联动机制实施细... 国家反诈中心/ 法律法规/ 2024-04-29/ 64 阅读
诈骗案「诈骗案网上怎么查案件进度」 大额诈骗案一般多久破案但一般情况来说,诈骗案件在两个月时间左右会结案,至少不会不超三个月。电信诈骗破案一般要多久 电信诈骗破案时间法律上是没有明确规定的,结案时间需要根据实际案件情况而定。一般来说,破案时间需要数天... 国家反诈中心/ 反诈类型/ 2024-04-29/ 53 阅读
对反洗钱工作承担最终责任「对反洗钱工作的监管要求主要包括」 反洗钱法规定金融机构应当设立什么负责反洗钱工作1、金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,根据经营规模和洗钱风险状况配备相应的人力资源,按照要求开展反洗钱培训和宣传工作。2、第十五条 金融机构... 国家反诈中心/ 经典案例/ 2024-04-29/ 66 阅读